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北亚策略董事辞任;委任董事;董事会辖下委员会成员变更;及恢复买卖_港股公告_香港股市

北亚战略董事退职;委任董事;董事会董事会身体部位的变更;回复营业

流出时期: 2013-02-20 07:56  
 发明:蔡华智库电网

董事退职
董事会颁布发表,于红德和北野武 Kadota有身份地位的人辞任本公司非工具董事,和谭静正有身份地位的人、马静璇和乔治 Forrai有身份地位的人辞任本公司孤独非工具董事,无效日期是2013年2月19日。董事于同日退职,以取消其董事会。
委任董事
在上述的董事退职後,董事会董事会其余的挑选陈丽继有身份地位的人担负非工具,和卢琦明有身份地位的人、萧金有身份地位的人和梁贤志有身份地位的人为孤独非工具董事,人家暂时空缺的态度的董事以补该项,无效日期是2013年2月19日。
董事会董事会身体部位的变更
(一) 复核市政服务机构
谭静正有身份地位的人(主席)、马静璇和乔治 Forrai有身份地位的人把他们的公司办公楼复核市政服务机构,无效日期是2013年2月19日,梁贤志有身份地位的人获委任为复核市政服务机构主席,卢琦明有身份地位的人和金晓有身份地位的人干的是对审计市政服务机构身体部位,无效日期是2013年2月19日。
(b) 薪酬市政服务机构
谭静正有身份地位的人(主席)、马静璇有身份地位的人、George Forrai有身份地位的人和于红德有身份地位的人将他们作为薪酬物资供应所,无效日期是2013年2月19日,梁贤志有身份地位的人获委任为薪酬市政服务机构主席,卢琦明有身份地位的人、萧金有身份地位的人和Ding Yi有身份地位的人的薪酬市政服务机构身体部位,无效日期是2013年2月19日。
(c) 提高市政服务机构
马静璇有身份地位的人(市政服务机构主席)、谭静正有身份地位的人、George Forrai有身份地位的人和于红德有身份地位的人把担负提高市政服务机构身体部位,无效日期是2013年2月19日,Ding Yi有身份地位的人被挑选为市政服务机构主席。,卢琦明有身份地位的人、萧金有身份地位的人和梁贤志有身份地位的人的提高市政服务机构身体部位,无效日期是2013年2月19日。
回复交易
朕公司的股价瞬间的中止2月18日正午九点,2,本公报的成绩。。本公司已声请复牌日午前九时的节日。
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董事退职
北亚战略桩份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)新任主席(代表本公司最大单一合伙)对董事会在过来数年使用本公司事情所作之成就有义务的,并敬重董事会身体部位,为更多的新花费机遇。故,主席提议向董事会建议的四丰厚的事业心、新掌管并购和财务专门知识 。
了解主席的提议后,2013年2月19日,随球董事确定辞去公司董事邮件,对董事会董事人数可以保持健康在人家理,董事的退职可以集合在剩余部分事情的开展上。:
(i) 于红德有身份地位的人已辞任非工具董事,并卸下提高市政服务机构及本会身体部位的态度。,即时失效;
(II) Takeshi Kadota有身份地位的人已辞任非工具董事,即时失效;
(III) 谭静正有身份地位的人已辞去孤独非工具董事,并卸下公司审计市政服务机构、该市政服务机构的税收和身体部位的remuneratio提高,即时失效;
(四) 马静璇有身份地位的人已辞去孤独非工具董事,并卸下公司审计市政服务机构、该市政服务机构的税收和身体部位的remuneratio提高,即时失效;及
(v) George Forrai有身份地位的人已辞任孤独非工具董事,和公司的审计市政服务机构、该市政服务机构的税收和身体部位的remuneratio提高,即时失效。
董事会和董事会各自认同缺乏D。,缺乏一些认同应促使合伙董事会。
董事会在那附近机遇表达其AP。
委任董事
在上述的董事退职後,剩下的之董事委任陈立基有身份地位的人为本公司之非工具董事及卢琦明有身份地位的人、萧金干和梁贤志有身份地位的人为孤独非工具董事,人家暂时空缺的态度的董事以补该项,无效日期是2013年2月19日。新董事的简历如次:
非工具董事
陈丽继有身份地位的人(陈有身份地位的人),五十二岁时,为凯顺精力钟声份有限公司(於联交所创业板(「创业板」)上市的公司,保安的代码:8203)董事长兼代劳首座工具官,挑选他为凯顺精力钟声份有限公司工具董事。。
陈有身份地位的人在业务银行。、花费银行和资产使用公司有近二十七年的体验。1994,陈有身份地位的人担负财源钟声的引起合伙人。。他同样东亚份有限公司和东亚保安的份有限公司的工具官。。东亚份有限公司是财源花费份有限公司(这是上市日,保安的代码:1140)花费主管。陈有身份地位的人自二零零七年octanol 辛醇十五个人组成的橄榄球队日起出任海斗篷兰国际机场份份有限公司(於联交所母板上市的公司,357的非工具董事)。陈有身份地位的人於一九九二年至一九九四年兼差法国农业银行东南亚资产使用公司联席掌管,从1986到1994的法国农业银行副主管,在奇纳事情掌管。
陈有身份地位的人实现了在奇纳的花费和交换在北京的旧称学院公文。彼得是斯特拉斯克莱德u赋予硕士学位在国际金融义卖市场。
陈有身份地位的人有效第一类保安的及未来的条例。、第四的类(几乎保安的的看)、特别感应类(事业心融资看)和9类(屁股。
于本颁布日期,陈有身份地位的人概无於本公司之份中保存一些合法权利(按保安的及未来的条例第XV部所明确)。
比照陈有身份地位的人与本公司订立之签合同,由于一截三年2013年2月19日同步性,他们应按公司经常地合伙向心性。比照签合同,陈有身份地位的人眼前每年推进240连续重击。,董事000港元的费,这是税收和雅高钟声董事会的体验,And reference to the market level。
孤独非工具董事
卢琦明有身份地位的人(「卢有身份地位的人」),四十五个人组成的橄榄球队岁,由于2006和2009,该 香港份有限公司(MJ Journe表 Hong Kong」)及Montres Journe表北京的旧称份有限公司(MJ 北京的旧称导演),两公司是瑞士资深的钟表厂主。独家辩解。
从2010到2012,卢有身份地位的人同样孤独 (香港 Kong) 份有限公司(这是人家发展发生的列表名家,成衣匠和独家辩解的手艺人)的董事会。
彼於二零零二年八月为香港理工学院(中华人民共和国珠海国际举行开幕典礼人才种植的学术团体)微观有经济效益的学和总合有经济效益的学的事业心使用硕士客座讲解员。卢有身份地位的人於一九九五年至一九九八年次在美国加州学院栢克莱分校(「UC Berkeley」) 作为人家教员和训练伙计。在此先前,彼於一九九零年至一九九年纪次为美国南加州学院(「USC」)之劝告者。
卢有身份地位的人自二零零六起为香港理工学院财务主管及财源学术团体兼差伙计讲师,2001至2005年间担负伙计讲师。。卢有身份地位的人一直是亚洲竞赛集会的公共场所在香港宝解雇。彼得是国际精力有经济效益的有组织的的身体部位。。卢有身份地位的人由二零零四年至二零零七年次为杜松子酒时计大奖的首位及独占的位华人检验团身体部位。卢有身份地位的人宣布了《有经济效益的》。、=mathematics射中靶子杂多的科学论文和电力义卖市场。以及,他还结合了杂多的各样的征询项主语对有经济效益的和电力义卖市场。
卢有身份地位的人卒业於USC,5月1991,获有经济效益的学宗教礼仪。。他在2001年5月实现了加州学院家庭作业。 伯克利有经济效益的学博士。在学院和加州 伯克利的商量次,他胜利了许多的节操和激励,包孕Phi Beta Kappa的在上加标题,美国模范生的高的节操。
卢有身份地位的人缺乏担负过一些在Hongko上市的公司的董事。
金晓有身份地位的人干(干,五十岁,於一九九四年octanol 辛醇获委任为丹枫桩份有限公司(「丹枫」)董事及副行政董事长,2012octanol 辛醇调任非工具董事。。丹凤在比率母板股票上市的公司,保安的代码为271,在香港有相当发展发生的财权。
於一九九九年至二零零七年次,Qian有身份地位的人是份份有限公司(该公司在母板上市,保安的代码:350)的孤独非工具董事。
Qian有身份地位的人分担者了浓厚的花费安排的吃水。,二十五个人组成的橄榄球队年外面的花费使用体验。。彼得也在保安的交易。、事业心融资、合及收买、有丰厚的事业心重组体验。
Middlesex有身份地位的人卒业于干 University,1987他获业务宗教礼仪。
梁贤志有身份地位的人(Leung有身份地位的人),五十八岁时,自二零一年纪octanol 辛醇二十二分之一的起获委任为先健科学与技术公司(於联交所创业板上市的公司,保安的代码:8122)的孤独非工具董事。自2011以后,有身份地位的人。
自octanol 辛醇起发生奇纳珠海轧国际学术团体(省略学术团体)。。彼自二零一年纪octanol 辛醇六日为明美工商业桩份有限公司(一家喜欢电池虚构的人称代名词公司)财务工具副董事长。
他有丰厚的财务及财务主管体验。从2009年10月到2011年9月,Leung有身份地位的人是财务项目和开展部总主管。,担任财务征询和人工资源使用。於二零零五年octanol 辛醇至二零零八年decrease 减少次,深圳有身份地位的人 Alclear Consulting 份有限公司(一家喜欢财源)、公司使用和花费征询服务),担任种植事业心财务主管开展的奇纳。8月2001日至octanol 辛醇2005日,Leung有身份地位的人在创维数码桩份有限公司(这是上市的次要B,保安的代码:751)担负多个邮件,包孕本钟声的second 秒和首座财务官,担任财务使用信息系统。从novum新的1993月2001日,梁有身份地位的人於香港国际计数器靠码头份有限公司担负盐田国际集装箱靠码头之财务主管(两间公司均为由和记把开进港受信托的使用的集装箱靠码头公司)。
梁有身份地位的人於一九七七年decrease 减少推进香港浸会学术团体工商使用公文。他推进专业财务主管硕士学位的学院。梁有身份地位的人其後於二零零七年decrease 减少推进香港地下学院说与翻译机宗教礼仪。
梁有身份地位的人曾任德州注册财务主管师协会成员及香港财务主管师财团成员。,1982至会间注册财务主管师协会(行政注册财务主管师协会)。
于本颁布日期,卢有身份地位的人、干有身份地位的人及梁有身份地位的人概无於本公司之份中保存一些合法权利(按保安的及未来的条例第XV部所明确)。
卢有身份地位的人、Qian有身份地位的人和梁有身份地位的人各自签字了一封与com的任命信。,据此,任期自2013年2月19日起三年。,他们应按公司经常地合伙向心性。比照签合同,卢有身份地位的人、有身份地位的人和梁有身份地位的人现时每年240,董事000港元的费,这是税收和雅高钟声董事会的体验,And reference to the market level。
除上述的展现外,(我)陈有身份地位的人、卢有身份地位的人、干有身份地位的人及梁有身份地位的人于本颁布日期前三年概无在剩余部分股票上市的公司担负董事邮件;(II) 彼得和公司的剩余部分董事、资深的使用人员、次要或桩合伙(解释见联交所创业板上市经常地(「创业板上市经常地」))概无一些相干;(III)概无使担忧彼等委任之材料须比照创业板上市经常地第(2)(h)至(v)条之经常地须予展现;及(四)概无使担忧委任之剩余部分约定须恳请本公司合伙垂注。
董事会欢送陈有身份地位的人。、卢有身份地位的人、杨有身份地位的人和梁有身份地位的人混录董事会。。
更衣董事会身体部位
董事会董事会身体部位的变更如次:
(一) 复核市政服务机构
谭静正有身份地位的人(主席)、马静璇和乔治 Forrai有身份地位的人把他们的公司办公楼复核市政服务机构,无效日期是2013年2月19日,梁贤志有身份地位的人获委任为复核市政服务机构主席,卢琦明有身份地位的人及干晓劲有身份地位的人作为人家身体部位,无效日期是2013年2月19日。
(b) 薪酬市政服务机构
谭静正有身份地位的人(主席)、马静璇有身份地位的人、George Forrai有身份地位的人和于红德有身份地位的人将他们作为薪酬物资供应所,无效日期是2013年2月19日,梁贤志有身份地位的人获委任为薪酬市政服务机构主席,卢琦明有身份地位的人、萧金有身份地位的人和Ding Yi有身份地位的人
作为人家身体部位,无效日期是2013年2月19日。
(c) 提高市政服务机构
马静璇有身份地位的人(市政服务机构主席)、谭静正有身份地位的人、George Forrai有身份地位的人和于红德有身份地位的人把担负提高市政服务机构身体部位,无效日期是2013年2月19日,Ding Yi有身份地位的人被挑选为市政服务机构主席。,卢琦明有身份地位的人、干晓劲有身份地位的人及梁显治有身份地位的人作为人家身体部位,无效日期是2013年2月19日。
回复交易
朕公司的股价瞬间的中止2月18日正午九点,2,本公报的成绩。。本公司已声请复牌日午前九时的节日。
(税收编辑):财华社)


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